欢迎来到上海任华投资有限公司

欺诈和内部调查

发布时间 : 2020-06-05 10:03:20      访问量 : 95次

        公司与客户的高层管理团队和法律顾问合作密切。在对问题进行评估并确认客户的主要目的后,我们通常会迅速地开展调查,旨在查明信息来源和不法行为责任人。有效的调查通常包括以下几个方面:对雇员进行面询;识别非雇员证人;定位、检索和分析关键文件和资料;以及实施有效的风险管理等策略。在调查过程中我们会定期与客户进行沟通,以确保调查执行过程始终与客户的目标相一致。

上海调查公司

案例研究:雇员欺诈

        一家全球零售商怀疑其中国公司首席执行官进行了一系列不法商业交易,导致了巨额坏账。因此他们委托鳌智公司对此CEO开展调查,主要调查内容包括其背景和社会关系。经过公司谨慎细致的调查,确认了以下事实:该首席执行官与许多未向总公司披露的实体有联系,这些实体被违规纳入了该全球零售商的分销链。最终,客户撤销了该首席执行官的职务,并收回其对公司经营的管理权。公司为保障客户的业务安全提供了极大支持,帮助客户实现了对其公司的全面管控,也使得其经营持续进行。 

案例研究:调查告发者的指控

        来自一家美国大公司泰国制造厂的工人发出一封匿名电子邮件,揭发了该厂存在贿赂和收受回扣等违规现象。通过调查,公司的团队揭露出工厂本地高级管理团队所实施的欺诈行为,包括向关联供应商虚开高额发票(双倍收费)和提供回扣,伪造员工名单以冒领工资,及向当地政客行贿等。



相关新闻